Политика KYC Osbon N.V.

Когда пользователь https://matreshkacasino001.com решает внести или снять средства на сумму более 200 долларов США, для него обязательно выполнение полного процесса KYC (Знай своего пользователя). Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить:

  • Подтверждение личности (в некоторых случаях спереди и сзади в зависимости от документа);
  • Селфи с удостоверением личности;
  • Выписка из банка / счет за коммунальные услуги;
  • Подтверждение платежного реквизита.

После загрузки пользователь получит статус «Временно одобрен», и документы теперь будут на нашей стороне, а «Команда KYC» будет иметь 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю электронное письмо о результате:

  • Утверждение
  • Отклонение
  • Требуется дополнительная информация - без изменений статуса

Когда пользователь находится в состоянии «Временно утвержден», он может:

  • нормально использовать платформу
  • внести в сумме более 200 долларов.
  • снять более 200 долларов.

Руководство по «процессу KYC»

Подтверждение личности

  • Подпись Есть
  • Страна не является страной с ограничениями: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и их территории, Нидерланды и их территории, а также страны, которые образуют Королевство Нидерландов, включая Бонэйр, Синт-Эстатиус, Сабу, Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территорий, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Кипра.
  • Полное имя соответствует имени клиента
  • Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
  • Владелец старше 18 лет

Доказательство проживания

  • Выписка из банка или счет за коммунальные услуги
  • Страна не является страной с ограничениями: Соединенные Штаты Америки и их территории, Франция и их территории, Нидерланды и их территории, а также страны, которые образуют Королевство Нидерландов, включая Бонэйр, Синт-Эстатиус, Сабу, Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территорий, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Кипра.
  • Полное имя совпадает с именем клиента и такое же, как в документе, удостоверяющем личность.
  • Дата выдачи: последние 3 месяца
  • Селфи с документом
  • Держатель такой же, как в удостоверении личности выше
  • Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в «1». Убедитесь, что фото / идентификационный номер совпадают

Примечания о «Процессе KYC»

  • Когда процесс KYC завершается неудачно, причина документируется, и в системе создается запрос в службу поддержки. Номер билета вместе с объяснением возвращается пользователю.
  • Как только все необходимые документы будут в нашем распоряжении, счет будет утвержден.

Прочие меры AML

Если пользователь не прошел полный KYC, он может внести / снять до 200 долларов.

Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то:

  • Существует лимит депозита на транзакцию (максимум 5000 долларов США).
  • Перед выводом средств проводится подробная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы убедиться, что выводимая сумма является результатом надлежащей активности на платформе.
  • Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю.
telegramtwitter